Detecta falsos grupos de trading, vaciado de wallets y fraude en cripto
Ejemplos comunes
Acerca de este escáner
Las estafas de criptomonedas son la forma de fraude financiero que más rápido crece. Desde falsos grupos de trading hasta ataques de vaciado de wallets, analiza cualquier mensaje relacionado con criptomonedas al instante.
Pegar mensajes
Copia y analiza texto sospechoso al instante
Subir capturas
Analiza conversaciones, recibos y pantallas de pago
Revisar enlaces
Verifica URLs y sitios web sospechosos
Verificar números
Evalúa llamadas y peticiones de devolución
Señales de alerta
Prometen rentabilidades garantizadas, airdrops exclusivos o una oportunidad que caduca en minutos.
Te piden conectar una wallet, compartir la seed phrase o enviar primero criptomonedas.
La plataforma casi no muestra regulación, responsables reales ni pruebas fiables de retiros.
Cómo comprobar esta estafa
1
Revisa mensajes, dominios y direcciones wallet con AskdwinAI antes de firmar o transferir.
2
Busca registro regulatorio, listas de advertencia y experiencias reales sobre retiradas de fondos.
3
No inviertas mientras no quede clara la identidad del servicio, los propietarios y las condiciones.
Cómo denunciar esta estafa
Guarda capturas, hashes, wallets, usuarios, contratos y todos los comprobantes de pago.
Denuncia la cuenta o dirección en el exchange, wallet o red social utilizada.
Informa a policía, CNMV o autoridad equivalente y a tu banco si hubo transferencias fiat.
Pig butchering, rug pulls, esquemas de pump-and-dump, falsos sorteos de famosos, phishing de wallets y falsos grupos de señales de trading.
¿Qué es la estafa pig butchering?
El estafador construye una relación falsa, convence a la víctima de invertir en una plataforma cripto falsa que muestra ganancias falsas, hasta que el estafador desaparece con todo el dinero.
¿Cómo verifico si una plataforma cripto es legítima?
Comprueba su registro ante la CNMV (España). Busca el nombre de la empresa seguido de 'estafa' en línea. Nunca inviertas basándote en mensajes no solicitados.
¿Qué hago si perdí dinero en una estafa cripto?
Para todos los pagos. Documenta todo. Denuncia ante la CNMV, el INCIBE y la Policía. Contacta con tu banco si hiciste transferencias bancarias.
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Detector de estafa cripto
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