>_scan --type=estafa-cripto

Detector de estafa cripto

Detecta falsos grupos de trading, vaciado de wallets y fraude en cripto

Anonymous · Not stored

Ejemplos comunes

// About this detector

Acerca de este escáner

Las estafas de criptomonedas son la forma de fraude financiero que más rápido crece. Desde falsos grupos de trading hasta ataques de vaciado de wallets, analiza cualquier mensaje relacionado con criptomonedas al instante.

Pegar mensajes

Copia y analiza texto sospechoso al instante

Subir capturas

Analiza conversaciones, recibos y pantallas de pago

Revisar enlaces

Verifica URLs y sitios web sospechosos

Verificar números

Evalúa llamadas y peticiones de devolución

// Red Flags

Señales de alerta

Prometen rentabilidades garantizadas, airdrops exclusivos o una oportunidad que caduca en minutos.

Te piden conectar una wallet, compartir la seed phrase o enviar primero criptomonedas.

La plataforma casi no muestra regulación, responsables reales ni pruebas fiables de retiros.

// Steps

Cómo comprobar esta estafa

Revisa mensajes, dominios y direcciones wallet con AskdwinAI antes de firmar o transferir.

Busca registro regulatorio, listas de advertencia y experiencias reales sobre retiradas de fondos.

No inviertas mientras no quede clara la identidad del servicio, los propietarios y las condiciones.

// Report

Cómo denunciar esta estafa

Guarda capturas, hashes, wallets, usuarios, contratos y todos los comprobantes de pago.

Denuncia la cuenta o dirección en el exchange, wallet o red social utilizada.

Informa a policía, CNMV o autoridad equivalente y a tu banco si hubo transferencias fiat.

// Related

Detectores relacionados

Detector de estafa de inversión Detector de estafa romántica Detector de phishing por email

// Guides

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son las estafas cripto más comunes?

Pig butchering, rug pulls, esquemas de pump-and-dump, falsos sorteos de famosos, phishing de wallets y falsos grupos de señales de trading.

¿Qué es la estafa pig butchering?

El estafador construye una relación falsa, convence a la víctima de invertir en una plataforma cripto falsa que muestra ganancias falsas, hasta que el estafador desaparece con todo el dinero.

¿Cómo verifico si una plataforma cripto es legítima?

Comprueba su registro ante la CNMV (España). Busca el nombre de la empresa seguido de 'estafa' en línea. Nunca inviertas basándote en mensajes no solicitados.

¿Qué hago si perdí dinero en una estafa cripto?

Para todos los pagos. Documenta todo. Denuncia ante la CNMV, el INCIBE y la Policía. Contacta con tu banco si hiciste transferencias bancarias.

Share & Support